Манипуляции на рынке: как успешно торговать криптовалютой

Особенности биржевой торговли биткоином

Сегодня интерес к криптовалютам огромен. Их стоимость растёт настолько быстро, что становится угрозой устойчивости глобальных финансов. Правительства многих стран справедливо опасаются, что криптовалюты нанесут ущерб стабильности национальных денежных систем. В противовес национальным правительствам, всё больше глобальных корпораций – как сервисных, так и производящих товарную продукцию, пользуются биткоином и альткоинами, чтобы подстраховать рискованные активы, вложенные в другие направления. Криптовалюта предоставляет отличные возможности для диверсификации собственных инвестиций.

Надёжность биткоина вызывает сомнения, поскольку его природа виртуальна, но несовершенство рынка позволяет даже тем, кто в него не верит, зарабатывать на торговле криптовалютой огромные суммы. Торговля посредством цифровых технологий, которыми оснастились биржевые операторы, сделала Bitcoin великолепным средством извлечения прибыли.

Содержание

Способы торговли

В условиях биржевой торговли есть два способа манипуляций с биткоином:

  1. Открытие счетов в криптовалюте.
  2. Торговля криптовалютой.

В первом случае торговые операции могут проводиться в любой мировой валюте, а результат сделки – убыток либо прибыль – рассчитывается в биткоинах. Далее прибыльность операции будет зависеть от текущего курса BTC.

Во втором случае валюта-посредник отсутствует: торгуется именно биткоин, и доходность операции зависит непосредственно от курса в момент её совершения. Ориентироваться приходится по курсу биткоина, который большинство бирж на своих табло не демонстрируют. Для торговли криптовалютой придётся искать специальные вкладки биржевых сайтов, отражающие колебания стоимости, и тех брокеров, которые специализируются на подобных операциях. Неприятным моментом на сегодня является разница в стоимости котировок биткоина у разных брокеров, что провоцирует злоупотребления. В то же время, у трейдеров есть возможность прибегнуть к арбитражным органам в поисках справедливости.

Перспективы криптовалюты, судя по текущим показателям, весьма радужные. Общая тенденция роста, невзирая на краткосрочные колебания, свидетельствует о хорошей перспективе прибыльности длинных временных позиций.

Подкупает и возможность круглосуточного трейдинга: в отличие от традиционной биржевой торговли, операции с биткоином выполняются непрерывно. Это радует, однако опасности торговли биткоином в нерабочие (небиржевые) дни вполне реальны, осторожность в выходные будет не лишней.

Читаем и анализируем

Прибыльность операций с криптовалютой зависит от аналитических способностей трейдера. Ему совершенно необходимо непрерывно отслеживать новости:

  • Приобретение большой суммы биткоинов крупными фондами или компаниями – это сигнал, что пора их покупать.
  • Выход новых правительственных законов о запрете торговли в биткоинах в странах с весомой в мировом масштабе экономикой – «отмашка», что с криптовалютой пора расставаться.

Подобная неожиданная информация, появляющаяся в неторговые дни, создаёт перепады стоимости, способные нанести ущерб доходности операции.

Резюмируя, следует отметить, что элементарный анализ, отслеживание текущей ситуации в экономиках и на биржах, и учёт возможности краткосрочных колебаний позволят избежать рисков. Безопаснее проводить операции с биткоином на более-менее длительных временных интервалах. Зато в качестве диверсификационного инструмента биткоин – отличный выбор, поскольку слабо коррелирует с прочими валютами.

Виды манипуляций на рынке криптовалют

Всего существует несколько видов манипуляций на крипторынке, и каждая из них имеет свои уникальные особенности, сбивающие с толку как новичков, так и даже более серьезных инвесторов:

  1. Информационные. Здесь оружием выступают именно средства массовой информации, которые зачастую специально распространяют заведомо ложные, либо же приукрашенные данные, дискредитирующие ту или иную криптовалюту, биржу или известных публичных людей, занимающихся этим бизнесом. Причем очень часто крупные компании или миллиардеры, которые хотят войти на данный рынок и купить активы подешевле, ну или осуществить другие типы манипуляций, как раз и платят этим СМИ, дабы те повлияли на массы людей, в первую очередь на обычных юзеров, занимающихся криптой.
  2. Технические. Это более серьезный и фундаментальный вид манипуляции, который применяется непосредственно в процессе торговли цифровыми активами. Так называемые «киты» (миллиардеры и крупные миллионеры, которые сами играют на рынке, а также опытные трейдеры, торгующие средствами этих толстосумов) могут играть с ценой на те или иные криптовалюты (а порой и на все), дабы сбить с толку более мелких трейдеров и направить цену именно туда, куда им надо. И это может быть как игра на понижение во время дневной или среднесрочной торговли, так и игра на повышение.
  3. Манипуляции со стороны государства. Правительства стран активно вмешиваются в рынок криптовалют, поскольку прекрасно понимает, что данные активы могут стать адекватной конкуренцией существующей банковской системе, которая является неотъемлемой составляющей властной пирамиды. Но, учитывая возможность тотального недовольства населения, государство не может запретить криптовалюты, и потому все их меры направлены на то, чтобы просто напугать как можно большее количество людей, дабы они либо частично отказались от использования крипты, либо же вообще опасались ее как явления. При этом, многие чиновники и члены правительств, активно покупают виртуальные активы из ТОП-10 и даже ТОП-20 и так далее.

Как защититься от манипуляций на рынке криптоактивов

Вы спросите, так а как же нормально и адекватно воспринимать всю информацию, которая льется из телевизора, из интернета, из газет и журналов, как не поддаваться панике во время торговли на крипторынке и как не испугаться давлению со стороны государства в этой сфере?

Что касается последнего вида манипуляций, то не поддаваться на него крайне сложно, поскольку государства могут ограничивать оборот крипты именно законодательно. Но если запретить ее они не могут, то и здесь также есть пространство для маневра.

Вообще, если хотите сохранить ценные активы и заработать на них, то следует придерживаться следующих правил и психологических установок:

  • анализируйте криптовалютный рынок сами, в частности изучайте, как возникают новые рынки, каковы особенности этого процесса и так далее. Это даст вам возможность адекватно воспринимать новую блокчейн-действительность и дорожить купленной криптой, а не сливать ее за бесценок и даже в минус себе;
  • сопоставляйте разные источники информации, проверяйте их и не идите на поводу основной толпы, если не хотите также стать «хомячком» на рынке, которого можно удачно побрить;
  • ищите дополнительные источники информации, а также читайте известных независимых аналитиков и аккаунты известных личностей в социальных сетях. Это даст вам возможность сопоставить предоставленную ими информацию с официальной, зачастую ложной информацией, которую предоставляют СМИ;
  • тренируйте силу воли, читая определенную литературу по психологии, посещая различные тренинги и так далее. Данный пункт может показаться странным, но если вы не умеете управлять своими эмоциями, то лишь так сможете держать себя в узде;
  • вы должны верить в то, во что вкладываете, максимально изучить тот или иной коин или токен, и потом быть твердо уверенным в том, что он никуда не денется, его никто не запретит, а рост этого актива будет огромным;
  • если торгуете криптовалютой на краткосроке, то всегда действуйте в соответствие с собственной, ранее разработанной стратегией. Но не забывайте быть гибким и подстраиваться под рынок, если это будет нужно;
  • у вас не должно быть кумиров ни среди СМИ, ни среди известных людей, потому что они легко могут манипулировать сознанием зрителей и поклонников.
  • помните, что лишь в инновациях есть будущее и есть деньги, так что ориентируйтесь именно на это.

Основные понятия при торговле криптовалютой

Криптовалюта (cryptocurrency) — цифровая валюта, выпускаемая путем решения математических задач, основанных на криптографии.Криптография (cryptography) — «язык» математики, используемый при создании шифров и кодов для того, чтобы обезопасить и скрыть информацию; применяется при подтверждении транзакций биткойнов.Блокчейн (blockchain) — реестр/база данных или «журнал транзакций».Майнинг (mining с англ. — добыча полезных ископаемых) — это добыча цифровой валюты (криптовалютного программного кода) с помощью вычислительных мощностей; вычислительные мощности предоставляются пользователями для генерации новых блоков транзакций, при этом пользователь может рассчитывать на вознаграждение в виде криптомонет.Майнеры (miner) — люди, занимающиеся майнингом, то есть добычей криптовалюты — поиском из миллионов комбинаций единственного правильного кода (его еще называют хэш), что обеспечивает майнерам получение вознаграждения.Биржа криптовалют – торговая площадка, которой пользуются трейдеры, объединённые целью получить доход с торговли криптовалютой.Биткойн — первая в мире криптовалюта, которая была доступна трейдерам в качестве цифровой валюты.Сатоши (satochi) — самая маленькая неделимая частица валюты биткойн (или еще биткойн-копейка; 1 биткойн — 100 000 000 сатоши).Альткойн (altcoin) — общее название криптовалют, которые предлагаются рынком в качестве альтернативы биткойну.

Видео взято с канала BitNovosti.com на YouTube

Форк — криптовалюта, появившаяся на рынке позднее биткойна и других альткойнов, которая является ее частичным аналогом.Кран, фаусет (faucet) — специальный интернет-ресурс, на котором пользователи могут получать криптовалюту за выполненные задания.Памп — массовое приобретение цифровой валюты с целью искусственного повышения ее курса.Дамп – запланированный «обвал» курса крупными игроками.Фиат, фиатные валюты — реальные деньги, цена которых устанавливается государством (рубль, доллар, евро и т.д.).

Зачем нужен брокер криптовалют?

Сначала на торговле криптовалютами зарабатывали с помощью майнинга, затем для того, чтобы начать работу с виртуальными деньгами, все трейдеры проходили регистрацию на криптобирже. Так происходит и сейчас, но, т.к. рост популярности цифровой валюты продолжился, появился криптовалютный трейдинг, который происходит с помощью брокеров криптовалют. Например, сегодня такими брокерами криптовалют выступают следующие компании: Alpari (официальный сайт), FreshForex (официальный сайт), Гранд Капитал (официальный сайт), 24option (официальный сайт), InstaForex (официальный сайт), HYCM (официальный сайт), Форекс Клуб (официальный сайт) и т.д.

Форекс брокеры (а также брокеры бинарных опционов), которые среди доступных активов предлагают еще и торговлю криптовалютой, более популярны у трейдеров. Работая с криптовалютой в этом случае, вы защищены от взломов, которыми так славятся криптобиржи. Брокер подчиняется законодательству, имеет лицензии. Однако и здесь вам также нужно уметь отслеживать тенденции виртуальных валют, т.к. риски внезапных потерей виртуальных денег сохраняются.

Видео взято с канала Трейдинг и Инвестиции на YouTube

В сети популярны и рейтинги брокеров криптовалют (это могут быть как бинарные брокеры, так и форекс-брокеры), отзывы трейдеров о работе в их торговых терминалах. При составлении рейтинга брокеров криптовалют учитываются наличие лицензии, срок работы на рынке, репутация, отзывы трейдеров, виды доступной криптовалюты (брокеры AMarkets (сайт), Alpari (сайт), InstaForex (сайт), Forex Club (сайт) имеют внушительный набор доступных криптовалют, кроме биткойна (сайт) и лайткоина (сайт), пользователю доступны еще и Dashcoin (сайт), Ethereum (сайт), Monero (сайт), Zcash (сайт), Ripple (сайт), и т.д.). Так, торговля цифровой валютой с помощью брокера позволит снизить ваши риски и работать в надежном терминале.

Почему брокер криптовалюты лучше, чем биржа криптовалют? Если вы не имеете опыта торговли на финансовых рынках, эта информация будет иметь для вас ключевое значение и, зная о недостатках криптобирж, вы сбережете и свои деньги, и зря потраченное время. Начиная торговать криптовалютой, вы должны знать, что часто биржи криптовалют предоставляют своему пользователю очень сложный торговый терминал, с которым бывает сложно разобраться не только новичкам трейдинга, но и профессионалам. Брокер криптовалют, предлагая в качестве одного из активов криптовалюту, дает возможность торговать трейдеру в привычных условиях. Зачастую торговля на криптобирже бывает совершенно невыгодной начинающим трейдерам: это большие размеры депозитов, комиссии, платы за обслуживание, за проведенные сделки, высокая цена перевода денег на кошелек.

Один из самых главных негативных моментов криптобирж — они не обладают достаточным уровнем безопасности и надежности, часто подвергаются атакам хакеров и закрываются; при этом, если ваш аккаунт взломали, биржа не вернет вам потерянные деньги. У брокеров криптовалют, конечно же, тоже есть минусы (например, ограниченное количество криптовалют), но плюсов достаточно, поэтому большое количество трейдеров торгуют на надежных торговых площадках. Такие брокеры, как и брокеры бинарных опционов и форекс-брокеры, стараются предоставить качественный сервис, обучающие программы, полезный материал на родном языке, также вы можете задать вопросы в службу поддержки и получить грамотный ответ. Торговать здесь проще и комфортнее, чем на криптобирже.

Платформа для торговли криптовалютой

Платформа для торговли криптовалютой позволит комфортно работать с цифровой валютой, сделает трейдинг функциональным. Правильно выбрав платформу для торговли криптовалютой, вы сможете организовать работу более продуктивно и сосредоточиться на главном. Сегодня торговать цифровыми валютами можно либо на криптобирже, либо у брокеров криптовалют (бинарных брокеров, форекс-брокеров).

Выбрав для работы криптобиржу, вы столкнетесь с тем, что таких площадок очень много в интернете. Как выбрать подходящую именно вам? Хорошие платформы для трейдинга криптовалютой (например, это Poloniex (сайт), EXMO (сайт), LiveCoin (сайт), Bitfinex (сайт), Cryptonit (сайт), Kraken (сайт) и т.д.) имеют следующий набор характеристик:

  1. Большое количество предлагаемых цифровых валют, как популярных, так и менее популярных, набирающих торговые обороты. Чем больше выбор монет, тем выгоднее будет вам работать;
  2. Быстрый и удобный ввод и вывод средств. Криптобиржи стараются предложить пользователю разнообразие способов перевода средств: это могут быть платежные терминалы, банковские переводы и т.д.;
  3. Возможность обмена цифровых валют в рубли и т.д. Эта функция представлена не на всех площадках;
  4. Язык платформы. Часть криптобирж старается предоставить российскому трейдеру материалы и поддержку на родном языке, но похвастаться этим могут не все площадки. Что касается работы тех.поддержки, то здесь все очень сложно и, либо вы не сможете связаться с менеджерами, либо в лучшем случае она будет на английском языке;
  5. Наличие мобильных приложений, которые позволят торговать, находясь в любой точке планеты;
  6. Инструменты для торговли и анализа информации (ордера, графики, графические элементы, индикаторы и т.д.). Чем больше в вашем распоряжении дополнительных инструментов, тем больше шансов увеличить свой капитал и снизить риски;
  7. Безопасность платформы — это одна из ключевых задач криптобирж и, привлекая на площадку трейдеров, биржи обещают, что при выполнении всех рекомендаций по безопасности (сложные пароли, двухфазная авторизация и т.д.) трейдер может спокойно торговать, не переживая о том, что его аккаунт взломают и все деньги пропадут. Несмотря на это, взломы и хакерские атаки — то, что сегодня продолжает серьезно угрожать биржам, однако, советуем все-таки следовать рекомендациям по безопасности ресурсов.
  8. Положительные отзывы трейдеров о работе на бирже.

Все эти параметры будут действовать и при выборе трейдером брокера криптовалюты. Однако что выбрать трейдеру для торговли, — криптобиржу или брокера криптовалюты, решать только самим игрокам рынка. Не все брокеры криптовалюты готовы предложить максимальный функционал для работы с цифровой валютой: торговлю и обмен криптовалюты, возможность трейдинга в выходные дни, когда традиционные биржи закрыты, реализацию более широких спредов во время сильной волатильности рынка, предоставление комфортных комиссий и взносов при обслуживании торговли цифровой валютой.

Видео взято с канала DENTON INC. — Cryptoновости на YouTube

Основы биржевой торговли

  1. Главный принцип – купить Bitcoin или другую криптовалюту дешевле и продать дороже. Полученная разница и будет чистой прибылью. Это может сделать любой человек независимо от профессии.
  2. Перед началом торгов криптовалютой на бирже нужно зарегистрироваться и положить на депозит определенную сумму.
  3. Можно, конечно, купить криптовалюту и хранить ее в качестве инвестиции, но гораздо выгоднее торговать на бирже, пользуясь значительными скачками курса.
  4. Многократные операции по купле/продаже позволяют существенно увеличить начальный баланс.

Как работает криптовалютная биржа

С расширением рынка криптовалюты появились сотни обменных бирж. Криптобиржа – это информационный продукт, состоящий из аппаратной части (железа) и программного обеспечения. В программной оболочке осуществляется регистрация нового пользователя и создание аккаунта, а также пополнение цифровых и фиатных счетов либо вывод денег.

Существует 2 способа пополнения криптовалютных счетов:

  • перечисление биткоина или другой цифровой монеты с адреса аккаунта (номер кошелька) на адрес, который указывает биржа;
  • пополнение счета в обычной валюте с последующей покупкой BTC или другой криптовалюты.

Биржа – это площадка, где каждый выставляет лоты на покупку или продажу криптовалюты, нужно только выбрать выгодное предложение.

Популярные биржи

Выделяют 2 типа бирж:

  • На которых биткоины и часть основных форков можно обменять на реальные деньги (фиатные) разных стран мира.
  • Те, где торговля выполняется строго между Bitcoin и форками (цифровыми деньгами), то есть происходит обмен одних криптовалют на другие.
  1. Биржа Bitfinex Относится к крупнейшим по объему торговли биржам, занимает верхние строчки рейтингов (суточный оборот достигает порядка 516$ млн). Всего можно торговать 3-мя парами: BTC/USD, BTC/LTC, LTC/USD. 49% всех торгов происходит с биткоином, а среди валютных пар нет неизвестных или забытых монет. У торговли криптовалютой на бирже Bitfinex несколько преимуществ:
    • Высокий уровень безопасности – двухфакторная аутентификация, верификация, шифрование почты, привязка к IP-адресу.
    • Есть возможность вывода в долларах.
    • Низкие комиссионные сборы от 0 до 0,2% – чем больше сумма торговли, тем меньшую комиссию нужно заплатить.
    • Удобные торговые и аналитические инструменты, разработано приложение для смартфонов на Android и для iOS-устройств.
  2. Poloniex Одна из крупных бирж криптовалют с ежедневным оборотом 490$ млн. Для операций доступно более 140 направлений обмена (стандартный трейдинг, маржинальная торговля с кредитным плечом, возможность взять кредит). У биржи несколько преимуществ:
    • комиссия от 0 до 0,25% – чем больше средств, тем меньше сумма комиссии;
    • постоянно обновляющийся список монет;
    • безопасная торговая среда.
  3. Kraken Популярная площадка с весьма ощутимым суточным оборотом (около 225$ млн), всего на бирже торгуется 15 криптомонет. Здесь можно не беспокоиться, что аккаунт могут взломать злоумышленники, так как есть возможность подключить master key или PGP key. Преимущества:
    • Устойчивость на пампах.
    • Комиссия взымается по принципу «Maker-Taker» от 0 до 0,26%.
    • Доступность торгового API.
    • Биржа активно развивается – Кракен стремительно расширяет круг своих пользователей.
  4. BITTREX Начала работать с 2015 года, суточный оборот средств составляет порядка 181$ млн.Перед тем как начать торговать на бирже криптовалютой, нужно учесть, что инструменты анализа разнообразны, но не все из них удобны для пользователей (например, у графиков нет разворота на весь экран, каждый раз необходимо заново задавать параметры и т. д.).

Составляющие торговли:

  • Графики курса – по ним определяется тенденция стоимости валюты.
  • Ордера покупки и продажи – запросы пользователей на приобретение или продажу валюты.
  • Анализ рынка по стакану котировок.
  • Пассивные и агрессивные ордера.
  • Уровни сопротивления и поддержки для цены.
  • История совершенных сделок – показывает операции на бирже за последнее время, а также инструменты, при помощи которых они проводились.
  • Использование объема торгов в анализе дает возможность увидеть массу криптовалюты, перешедшую из одних рук в другие.

Стратегии на основе технического анализа

Выделяют несколько классов технического анализа:

    1. Технические индикаторы.
    2. Уровни и линии сопротивления и поддержки.
    3. «Свечной анализ» – паттерны на японских свечах или барах на коротких участках.
    4. Статистика торговли – объемы, стаканы.

5. Фигуры (паттерны) на больших участках графика.

Как безопасно торговать на бирже криптовалюты?

  • Не стоит покупать Bitcoin на втором пампе, когда идет рост курса на 20% и более.
  • Вслед за 15% отскоком вниз не следует делать продажу – после этого периода, как правило, наблюдается рост.
  • Иногда лучше продать биткоин в убыток и потерять меньше.
  • Для Bitcoin характерно «замирание» торгов на длительное время с падением объемов, а потом резкий рывок, вызванный каким-либо важным событием. Такие прыжки не успевают фиксировать классические индикаторы.
  • Новостные стратегии торговли эффективны, только если вовремя найти адекватные новости по криптовалютам.

Стоит помнить, что из-за нестабильности курса риски достаточно высоки. Быстро заработав, можно так же быстро все потерять. Небольшое количество регулярных событий на рынке не позволяет проводить эффективный технический анализ, сложно найти актуальные и достоверные новости по теме криптовалют.

Чтобы торговля криптовалютой на бирже была успешной, помимо правильно выбранной стратегии нужно соблюдать следующие принципы:

  1. Терпение – залог прибыли. Купив Bitcoin, нужно немного подождать.
  2. Не нужно жадничать, лучше делать ставки не на всю сумму, а только на ее половину.
  3. Следите за стаканом. Для биржи это главный источник информации (таблица заявок на покупку или продажу ценных бумаг).
  4. Если момент для сделки был выбран неудачно и цена более суток идет против вас, лучше закрыть сделку с минимальными потерями, продав валюту по текущей стоимости.

Что такое арбитраж криптовалюты, его типы и отличия

Арбитраж – это заработок на разнице курсов при покупке/продаже криптовалюты. За счет того, что колебания происходят постоянно, есть возможность купить криптовалюту подешевле, а продать подороже. Легче понять этот процесс на примере. Допустим, на бирже EXMO цена 1 Bitcoin составляет $400, а на бирже BTC-e $415 (цифры условные, реальный курс нужно смотреть). Можно провести доллары США на биржу EXMO, чтобы купить определенное количество биткоинов, затем перевести коды EXMO в коды BTC-e, после с BTC-e вывести и снова получить доллары США. Полученная сумма будет больше благодаря разнице курсов. То есть арбитраж – это цепочка перепродаж, позволяющая приумножить финансовые ресурсы.

  • Перед тем как осуществлять арбитраж, стоит просчитать сумму комиссии. Любая биржа взымает процент за покупку кодов, за фиатную валюту, за перевод кодов между биржами, а также за конвертацию кодов обратно в фиатную валюту.
  • Чем больше будет сумма, тем меньше издержки. На малых суммах комиссия может быть больше полученной разницы.
  • Обязательно нужно мониторить разницу курсов на нескольких биржах – на некоторых она может отличаться всего на 1-2%, а на других доходить до 5-10%.

Как тратить меньше на обмен и законно обходить существующие ограничения? При помощи автоматизированных онлайн-обменников можно быстро пополнить счет и снизить затраты на межбиржевой обмен кодов. Также коды биржи можно сразу конвертировать в нужную валюту любой из популярных платежных систем. Не стоит избегать операций между разными биржами, именно арбитраж позволяет зарабатывать существенные суммы.

Словарь трейдера

Для того, чтобы начать заниматься торговлей на криптовалютной бирже, нужно изучить много материалов. Стать успешным игроком вам поможет знание и понимание значений некоторых терминов и сленговых выражений, которые распространены на валютных и сырьевых биржах. С их помощью можно максимально быстро понять суть происходящего и начать зарабатывать.

  • Атака 51% (51% attack) – ситуация, когда более чем 1/2 вычислительной мощности сети или криптовалюты сосредоточено в руках майнера или группы майнеров.
  • Адрес (Address) – используется для отправки и получения транзакций, представлен как 34 буквенно-цифровых символа или сканируемый QR-код.
  • Уничтоженные дни биткойн (Bitcoin Days Destroyed) – объем транзакций за сутки. Чтобы рассчитать BDD, нужно умножить количество биткоинов на количество дней, которые они провели без движения (ими не пользовались). Это фактический показатель активности сети.
  • Блокчейн / Цепочка блоков (Block chain) – полный список блоков, найденных с момента старта сети Bitcoin, эта цепочка неуязвима для вмешательств и манипуляций.
  • БТС (BTC) – аббревиатура-сокращение Bitcoin.
  • Пыльная транзакция (Dust transaction) – операция, не имеющая реальной финансовой ценности, но которая занимает место в блокчейне.
  • Обменник (Exchange) – централизованный ресурс для обмена различных форм денег. В обменнике чаще всего криптовалюту меняют на фиатные деньги.
  • Фиатная валюта (Fiat currency) – законные платежные средства (деньги), номинальная стоимость которых устанавливается, обеспечивается и гарантируется государством посредством его авторитета и власти.
  • Знай Своего Клиента (Know Your Client или KYC) – идентификация пользователя по паспортным данным или другим документам. Финансовые регуляторы заставляют биржи придерживаться этих правил.
  • Биржевой ордер (Market order) – инструкция, которая предоставляется бирже (или обменнику) с указанием купить/продать актив по интересующей цене. Цена может быть равна рыночной (ордер сработает мгновенно), или отличаться от нее в любую сторону (ордер сработает, когда рыночная цена сравнится с той, которая указана).
  • Внебиржевой обменник (OTC exchange) – здесь пользователи могут совершать сделки друг с другом без посредничества централизованного обменника.
  • Бумажный кошелек (Paper wallet) – лучший способ «холодного» хранения биткоинов. Представляет собой распечатывание публичного адреса и приватного ключа на бумаге на случай, если будет утерян личный кошелек или взломан веб-кошелек.
  • Памп – намеренная массовая скупка валюты с целью искусственного повышения курса до максимально возможного.
  • Пик – ценовой максимум в определенный промежуток времени, после него начинается спад.

Торговля на криптовалютной бирже позволяет в среднем добиться доходности до 50% в месяц от депозита на балансе. Огромное количество финансовых инструментов предоставляет возможность для заработка выше, чем на кредитном, валютном (Forex) и фондовом рынках. Но не всегда прогнозы относительно движения курса сбываются, поэтому не стоит забывать о рисках.

Анализ стакана ордеров

Ордера условно делят на пассивные и агрессивные. Пассивные заказы большой группой сосредоточены на одном уровне цен за единицу валюты. Агрессивными считаются заказы, осуществляемые моментально по текущей цене. Именно агрессивные ордера двигают рынок в ту или иную сторону. Даже один крупный агрессивный ордер способен поднять котировки или опустить их.

Если на верхнем уровне цен скапливается большое количество пассивных ордеров на продажу, то можно предполагать, что трейдеры скупили большое количество активов на нижнем уровне и стремятся реализовать их. Значит, рынок скоро подойдет к верхней ценовой границе, после чего произойдет массовая продажа активов, и курс пойдет на спад.

Анализ стакана ордеров — достаточно сложный процесс, требующий внимательности, определенного багажа знаний и опыта. Однако даже начинающий трейдер способен делать выводы из текущей ситуации с заказами в таблице. Вы уже знаете, что такое стакан на бирже криптовалют, и какую информацию можно извлечь из его изучения. Осталось лишь применить полученные знания на практике.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

Загрузка…

Они уязвимы для хакерских взломов и давления регуляторов

Про взломы криптобирж слышал каждый, кто хотя бы немного интересуется темой. Так как централизованные биржи – обычные интернет-сервисы, они восприимчивы к зарекомендовавшим себя кибератакам.

Простейший пример: с помощью фишинга хакер крадёт пользовательские данные, получает доступ к электронной почте, заходит в аккаунт на бирже и выводит средства. Тут много условностей, но суть в том, что большинство криптобирж использует такие стандартные, если не сказать устаревшие, подходы, как регистрация и восстановление пароля по адресу электронной почты.

Безусловно, компании стараются обезопасить себя и пользователей: усиливают киберзащиту, просят включать двухфакторную аутентификацию, обращают внимание на адресную строку, чтобы человек не ввёл логин-пароль там, где не надо. Однако всё это полумеры, и хакеры продолжают уводить кучу денег у централизованных криптобирж, вернее, их пользователей.

Централизованность бирж имеет ещё один побочный эффект – зависимость от решений и действий регуляторов. Основной страх государств перед криптовалютами – это неконтролируемые денежные потоки. А чтобы получить доступ к множеству кошельков и имейлов, силовому ведомству нужно всего лишь прийти к руководству крупной криптобиржи, сервера или офисы которой расположены на территории страны.

И ладно, если это делается в рамках серьёзного уголовного дела с хорошей доказательной базой, а в результате террористы или мошенники лишаются средств – это хорошо.

Но есть сценарии, в которых правительство, например, Китая (там зарегистрировано много бирж и серверных компаний) получает информацию о людях по всему миру. Не только адреса кошельков, но и личные сведения. Ведь чтобы полноценно работать на крупных торговых площадках, нужно пройти процедуру идентификации по KYC-стандарту – с реальными данными, фотографией лица и подтверждением сведений через отправку копий документов.

Вот и получается, что сервисы, работающие с передовыми децентрализованными технологиями, разбавляют их преимущества архаичными уязвимостями централизованного интернета.

Приобретение и хранение криптовалюты в е-кошельке

Смысл данного метода предусматривает заведение электронного кошелька. При этом можно зарегистрироваться посредством платежной системы, которая позволяет хранить криптовалюту. То есть, Вы приобретаете последнюю, не вспоминаете о ней длительный период времени. А затем может оказаться, что она сильно подорожает.

К плюсам можно отнести низкую цену входа и возможность хранения нескольких криптовалют. Вместе с тем, приобретение и хранение криптовалюты в е-кошельке является своеобразным аналогом вклада в банковском учреждении с тем лишь отличием, что здесь изначально заложена более высокая доходность.

Причислить же к минусам данного вида заработка можно уязвимость электронного кошелька. Также запрещено, как минимум, целый год прикасаться к валюте. И это несмотря, на постоянные скачки курса.

Заинтересовавшимся пригодятся сайты:

  • ru.cryptonator.com
  • holytransaction.com
  • coinomi.com
  • coinsbank.com

Таким образом, приобретение и хранение криптовалюты в е-кошельке – это идеальный вариант для тех людей, которые ленятся ежедневно осуществлять мониторинг котировок валют. Наличие электронного кошелька является обязательным условием.

Почти доверительное управление

Вы вкладываете деньги в своеобразный клан криптоброкеров, которые пользуются Вашими средствами, играют на биржевой площадке и каждый день отчисляют Вам определенный процент.

Среди плюсов необходимо упомянуть низкую цену входа (всего 10 долл.), очень большую доходность (около ста процентов ежемесячно), возможность получать дивиденды в виде криптовалюты либо денег, начисление прибыли каждый день.

Набралось у данного вида заработка и немало минусов. Вот самые существенные из них:

  1. все операции совершаются исключительно посредствам Telegram;
  2. скрыты данные о самом проекте и тех, кто его учредил;
  3. снятию подлежать лишь проценты;
  4. отсутствие верификации;
  5. прослеживаются аналогии с финансовой пирамидой по принципу «МММ».

Подводя итог, можно смело сказать, что это неоднозначный инструмент. Так что предельно аккуратно подходите к вложению в подобные проекты. Лучше всего разделяйте средства по нескольким представленным направлениям.

Как приступить к спекуляциям с криптовалютой

Чтобы получать прибыль, занимаясь криптотрейдингом, требуется понимать специфику используемых торговых инструментов. Сложно рассчитывать на стабильный доход, если не понимать особенности рынка. К примеру, криптовалюты отличаются повышенной волатильностью, которую важно всегда брать в расчет. Если стоимость обычной валюты может за месяц не изменится даже на доллар, то криптовалюта способна подняться или упасть в цене за тот же период в десятки или даже сотни раз.

Начинающие криптотрейдеры выбирают активы со средним показателем волатильности по следующим причинам:

  • зарабатывать в условиях низкой волатильности проблематично, так как цена совершает вялые колебания в узких диапазонах, не формируя продолжительных движений;
  • высокая волатильность опасна, поскольку динамика курса бывает совершенно непредсказуемой, взлетая и падая на десятки и сотни долларов за минуту;
  • средняя волатильность представляет собой оптимальный вариант, так как тренды уже довольно продолжительные, но риски невысокие из-за отсутствия внезапных ценовых импульсов, мгновенно и сильно изменяющих курс.

Помимо волатильности важно учитывать и другие параметры, к примеру, взаимосвязь (корреляцию) с другими инструментами, реакцию на выход новостей и пр. Каждая эта особенность обычно ложится в основу стратегии трейдинга криптовалютами.

Торговля криптовалютой для начинающих

Понимания этих особенностей позволяет трейдеру отбирать те активы для торговли, которые наилучшим образом подходят под выбранную стратегию работы, позволяя легко прогнозировать реакцию курса при определенных условиях.

Взять в расчет все особенности цифровых активов крайне проблематично, поэтому начинающему криптотрейдеру требуется провести подготовительную работы:

  • выбрав подходящие криптовалюты, отвечающие заданным параметрам;
  • изучить особенности и так называемые рыночные неэффективности, чтобы использовать в дальнейшем их в своих интересах.

Новичкам в трейдинге криптовалютами рекомендуется приступать к работе с популярными активами, которые проще прогнозировать, чем малоизвестные токены по следующим причинам:

  • за ними пристально следит весь мир, поэтому в Сети мгновенно появляется информация от разработчиков, регулярно публикуются новости и пр.;
  • они обладают большой ликвидностью, поэтому снижается риск того, что чья-то одна крупная сделка сильно изменит ситуацию на рынке, как это часто бывает с низколиквидными инструментами, отличающимися «дырявыми» биржевыми стаканами;
  • по биткоину, эфиру, риплу и прочим топовым активам постоянно составляется технический анализ, так что начинающему трейдеру легче работать, ведь он всегда может сравнить свои выводы с мнением профессионалов.

Изучение особенностей криптовалют упростит трейдинг и подарит ключ к пониманию крипторынка. Продолжая изучать основы трейдинга криптовалют для начинающих, переходим к выбору стратегии.

Выбор торговой стратегии для криптотрейдинга

Познакомившись с рынком и отобрав несколько активов для работы, требуется выбрать стратегию для трейдинга криптовалютами. Это крайне важный момент! Ни в коем случае не стоит лезть в рынок наобум. Всегда придерживаемся строгого алгоритма действий, чтобы потом анализировать работу и делать поправки, улучшая результаты трейдинга.

Каждую стратегию проверяем на совместимость со своим типом личности. Важно понимать – человек, который привык в жизни действовать не спеша, тщательно взвешивая каждый шаг перед тем, как его сделать, не сможет эффективно работать внутри дня, где требуется быстро осмысливать горы информации, мгновенно принимая торговые решения. В то же время человек холерик, который не может сидеть без дела и испытывает жажду деятельности, не способен применять среднесрочные и долгосрочные стратегии, где требуется сидеть и ждать, давая прибыли вырасти.

Основы торговли криптовалютой

Выбирая стратегию, обращают также внимание на следующие характеристики:

  1. Направление рынка. Чтобы оценивать, что происходит с рынком криптовалют, стоит следить за биткоином или взять за ориентир криптоиндексы. Если рынок растет или падает, то торгуют при помощи трендовых стратегий. Если же на рынке флэт, то тут используют стратегии иного плана.
  2. Волатильность. Если она низкая, то выбирают стратегии на отскок от границ каналов, а также долгосрочные торговые системы следования за трендом. Ожидать стремительных ценовых движений тут не стоит, поэтому импульсные пробойные стратегии оставляют для инструментов с высокой волатильностью.
  3. Время для трейдинга. Часть стратегия лучше проявляет себя в определенное время. К примеру, скальпинг оправдывает себя ночью, когда открыты азиатские рынки и торговые объемы находятся на максимальном уровне. Если ночью работать не получается, да и времени просиживать часами за монитором нет, то лучше обратить внимание на позиционную среднесрочную (свинг) и долгосрочную стратегию трейдинга криптовалютами.
  4. Объем капитала. Всегда соизмеряем суммы, которыми планируем работать, с выбранной стратегией, так как, например, невозможно или по крайней мере довольно сложно скальпировать большими объемами.
  5. Всегда трезво оцениваем цели. Некоторые приходят в трейдинг «поиграться», другие хотят работать агрессивно, разгоняя депозит, третьи желают спокойно приумножать капитал. Для каждой из этих целей есть свои стратегии.
  6. Как уже говорилось, важно понимать особенности выбранной валюты. К примеру, есть активы, которые стабильно формируют восходящие и нисходящие тренды, а их график напоминает красивое волнообразное движение. Другие отличаются рваным темпом, часто забиваются во флэт. Естественно, что для разного характера инструментов нужны различные стратегии.

Продолжаем подготовку к торговле

Выбрать актив и стратегию для трейдинга криптовалютами – это половина дела, но еще важно учесть другие составляющие успешной торговли.

Криптовалютная биржа

Торговля ведется через сайт для трейдинга криптовалютами, т. е. через криптобиржу. Таких торговых площадок сегодня сотни, и они отличаются между собой по ряду признаков. К примеру, на одних площадках пользователям легче зарегистрироваться, на других – сложнее. Причем лучше выбрать те площадки, где регистрация сложнее, так как это в определенной степени гарантия повышенной надежности.

К тому же трейдеру может быть важна сохранность личной информации, а, значит, ему не подойдут для работы различные брокерские компании, требующие верифицировать аккаунт, загрузив копии персональных документов, чтобы получить возможность выводить заработанную прибыль. В то же время брокер даст удобный терминал для трейдинга криптовалютами, а на децентрализованных биржах с полной анонимностью придется работать с веб-терминалом, который ограничен в возможностях анализа.

Платформа Binance платформа

Не лишним будет собрать больше информации и криптобирже: кто ее создал, какая репутация у руководства и внутреннего токена и пр.

Важно учесть размеры комиссионных. Если площадка предлагает довольно низкие комиссии, то, возможно, что она таким способом заманивает простаков, чтобы те доверили ей свои деньги. Так что нужно проявлять бдительность и с сомнением относиться к слишком уж «сладким» условиям. Поэтому размер комиссии учитывать нужно, но основным критерием его делать не стоит. К тому же если используется долгосрочная стратегия, то сделки там будут редко, и размер комиссий в таком случае, вообще, не важен.

Выбор торгового терминала

Тут три варианта:

  1. Работать с веб-платформой, которую предлагает биржа. Обычно нормальные криптобиржи наподобие Binance предлагают графики с сервиса TradingView, поэтому инструментов для проведения анализа хватает и начинающему трейдеру работать комфортно.
  2. Профессионалам часто не хватает функционала веб-платформ. Поэтому они могут использовать различные платные аналоги. Новичкам этот вариант вряд ли подойдет, особенно если они выделили для торгов 50 долларов, а аренда терминала в месяц составляет 100.
  3. Многие Форекс брокеры сегодня позволяют торговать через MetaTrader4 – специальный терминал для Форекс, обладающий 50 встроенными техническими индикаторами, множеством объектов для проведения графического анализа, поддерживающего автоматический трейдинг торговыми роботами и пр. Можно использовать этот вариант, но требуется учитывать условия брокерских компаний, которые обычно хуже, чем на криптобиржах. Выбор MT4 оправдан обычно, если планируется скальпинг внутри дня, но для позиционной торговли лучше остановить выбор на одной из популярных криптовалютных бирж – Binance, BitMEX, HitBTC и пр.

Тщательно подобрать инструменты анализа

Проблема начинающих трейдеров – использование множества различных инструментов анализа. По логике это должно упрощать понимание рыночной ситуации, но на деле лишь усложняет его. Поэтому не нужно загромождать график индикаторами, из-за которых подобно не видно цены.

Максимум допускается использование 2-3 инструментов. Важно понимать, что лучшим индикатором выступает сама цена. Поэтому особе внимание важно уделять пониманию того, как формируются и развиваются тренды, как образуются разворотные свечные паттерны Price Action, как находить уровни поддержки и сопротивления, строить трендовые линии и т. п.

Стратегии трейдинга криптовалют

Изучение основ технического анализа

Познакомиться с основами технического анализа для трейдинга криптовалютами обязан каждый начинающий трейдер. Без понимания того, что такое дивергенция и зеркальный уровень, сопротивление и поддержка, перекупленность и перепроданность, тренд и флэт и прочее, в рынок лучше не соваться. Книга Дж. Мэрфи «Технический анализ» должна быть выучена наизусть.

Изучению теории важно уделить много времени, тогда постепенно формируется видение рынка, помогающее безошибочно определять наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития ценового движения. Важно понимать – трейдер не сможет со 100% гарантией заранее сказать, куда двинется рынок, но изучая приемы технического анализа, он получает вероятностное преимущество.

Учитывая эту особенность, каждый трейдер еще на начальном этапе усваивает прописную истину – прибыли без потерь в трейдинге не бывает.

Помимо трудов по теханализу, рекомендуется изучать форумы, где трейдеры делятся своим видением рынка и торговыми результатами, смотреть аналитические отчеты, чтобы научиться понимать, как мыслят профессионалы. Брать платные уроки по трейдингу криптовалютами не стоит, так как у каждого трейдера свое видение рынка. Полностью перенять чужой образ мышления практически невозможно, поэтому одна и та же стратегия работы у двух трейдеров демонстрирует различные результаты. Лучше не спешить и постепенно развиваться, используя полученные знания на практике в безопасном режиме при помощи демо-счета. Ну а когда результаты начнут удовлетворять, можно переходить к торговле на реальном счету.

Технический анализ криптовалют

Распространенные ошибки новичков

Начинающие трейдеры часто грешат такими ошибками:

  1. Игнорирование правил выбранной стратегии трейдинга криптоактивами. Применение торговой системы на практике требует умения следить за рынком и ждать благоприятной ситуации. В процессе просмотра графиков трейдеру часто кажется, что вот сейчас он может войти в рынок и заработать, хотя его стратегия не дает точек входа. В подобные моменты многие «срываются», отступают от правил, впадают в тильт и несут убытки. Потом, когда их спрашиваешь, что же заставило открыть позицию и наплевать на риски, они молча разводят руками, будучи не в силах рационально описать свой порыв.
  2. Торговля в период повышенной волатильности. Бывают периоды, когда рынок ведет себя совершенно непредсказуемо. В такие моменты творится настоящий хаос, а потому ни одна стратегия не дает устойчивых результатов. Крайне важно уметь видеть – с рынком происходит нечто что-то неладное, поэтому терминал лучше закрыть, отложив трейдинг до следующего дня.
  3. Азарт. В каждой книге по трейдингу говорится, что для успеха в трейдинге важна дисциплина. Поэтому нужно уметь контролировать себя и свои порывы. Но начинающим спекулянтам делать это крайне сложно, так как люди в массе своей ленивые и неорганизованные. В результате, когда они несут потери, их легко выбить из колеи, а это проявляется в появлении стойкого желания отыграться. И вот, получив очередной системный стоп, они теряют голову и, наплевав на правила риск-менеджмента, бросают большой объем или открывают сделку без оснований, чем еще больше усугубляют свое положение. Важно понимать – на крипторынке нет места азарту. Если вы азартный человек, то лучше держитесь от трейдинга подальше, иначе результатом торговли станет неизбежный слив.
  4. Использование нескольких стратегий. Зачастую нежелание ждать точки входа по выбранной стратегии приводит к мысли опробовать другую торговую систему. Подобные желания часто охватывают новичков, которые постоянно ищут что-то новое. Проблема в том, что если начать на одном счету применять различные торговые стратегии, то крайне сложно потом анализировать результаты трейдинга с целью его улучшения. Поэтому желательно для работы с несколькими стратегиями, если уж так не хочется работать только по одной системе, нужно открывать отдельные счета.
  5. Несоблюдение правил риск-менеджмента. Важно понимать – прибыльного трейдинга без убытков не бывает. Часть позиций неизбежно будет закрываться с убытком. Поэтому нужно выделять на сделку часть своих средств, тщательно рассчитывая сумму, чтобы эти убытки не привели к потере значительной части депозита, после которой невозможно восстановиться.

Если обобщить, то самой главной ошибкой выступает несерьезное отношение к трейдингу, который нужно воспринимать, как серьезную работу. Перед каждой торговой сессией требуется готовиться, просматривать графики, отбирать криптовалюты, следить за новостями, наносить разметку на графики и т. п.

Итоги рассмотрения заработка при помощи трейдинга

Понимая теперь, как правильно организовать трейдинг криптовалют с нуля, новичку следует составить тщательный план действий и начинать действовать, двигаясь не спеша, а методично шаг за шагом. Обязательно уделите достаточно времени теории и отработке стратегий на тренировочных демо-счетах, чтобы усвоить правила и выработать торговые навыки. После этого, не забывая о правилах риск-менеджмента, можно приступать к торговле на реальные деньги.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

История создания

Как известно, в 2012 году появилась платформа Ripple. Она пришлась по душе многим трейдерам, при этом некоторые ее недостатки были настолько значительны, что первоначальный интерес, который к ней был проявлен, очень быстро был потерян. И вот когда стало ясно, что решение вопросов Ripple под силу лишь новому форку, Джед МакКалеб и Джойс Ким провели его, в результате проявился stellar. Принимая во внимание все ошибки, которые были допущены с Ripple, но забирая с собой все достоинства, была создана принципиально новая, децентрализованная распределенная криптовалюта со следующими характеристиками:

  1. Некоммерческий фонд Stellar Development Foundation отвечает за развитие этого проекта. Его работа никогда не контролировалась и не будет контролироваться разработчиками. С самого начала создание Stellar базировалось на применении собственного открытого протокола (к слову, Ripple был децентрализованной платформой, а программный код у нее был закрытым, что мешало пользователям инициировать любые изменения внутри системы – это могли сделать только работники Ripple Labs).
  2. В сети можно найти полную, достоверную и проверенную информацию о Stellar Development Foundation – какие цели и задачи этого фонда, какие мероприятия были реализованы за отчетный период, какие зарплаты получают сотрудники компании.
  3. Создатели очень разумно разобрались с созданными монетами. Всего было выпущено 100 млрд монет, из них четверть была сразу же передана некоммерческим организациям, которые могли ими распоряжаться на свое усмотрение. 5% активов было заморожено для того, чтобы оплачивать операционные расходы фонда.
  4. В рамках фонда был придуман и реализован ограничительный договор. Подписавшие его держатели большого количества монет обязуются не продавать свою долю в течение 5 лет с момента их покупки. Это ограничение не дает возможность спекулянтам манипулировать курсом, постоянно сбрасывая свои монеты на рынок.

Таким образом, любая составляющая азарта, которая могла негативно отразиться на результатах транзакций с этой валютой, была исключена еще до того момента, как она пришла в голову любому из держателей монет. Да, в предусмотрительности и рассудительности создателям монет не откажешь.